Årsstämma i B&B TOOLS AB den 25 augusti 2011
25.08.2011
Vid dagens årsstämma respektive efterföljande konstituerande styrelsesammanträde i B&B TOOLS AB beslutades bland annat följande: Utdelning Årsstämman fastställde utdelningen till 3,00 SEK per aktie. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 30 augusti 2011. Utdelning beräknas utsändas från Euroclear Sweden AB den 2 september 2011. Styrelse Till styrelseledamöter omvaldes Per Axelsson, Anders Börjesson, Tom Hedelius, Anita Pineus och Stefan Wigren. Till ny styrelseledamot valdes Joakim Rubin. Till styrelsens ordförande omvaldes Tom Hedelius. En presentation av styrelsens ledamöter finns på bolagets hemsida www.bb.se Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde utsågs Anders Börjesson till vice ordförande. Vid det konstituerande styrelsesammanträdet utsågs hela styrelsen, med undantag av verkställande direktören samt arbetstagarrepresentanter, till att utgöra bolagets revisionsutskott. Ordförande, vice ordförande och verkställande direktören utsågs till att utgöra bolagets ersättningsutskott. Revisorer Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget KPMG AB (med den auktoriserade revisorn George Pettersson som huvudansvarig revisor) till bolagets revisorer för tiden till och med årsstämman 2012. Valberedning Årsstämman beslutade att ge styrelsens ordförande i uppdrag att kontakta de röstmässigt största aktieägarna senast den 31 januari 2012 och be dessa att utse fyra ledamöter att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Urvalet av aktieägare att kontakta skall göras baserat på aktieägarförteckning per den 31 december 2011. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2012. I händelse av att ledamot av valberedningen avgår eller är förhindrad att utföra sitt uppdrag, skall kvarvarande ledamöter, om valberedningen så beslutar, utse lämplig ersättare till valberedningen för återstående mandatperiod. I händelse av att ledamot av valberedningen eller den ägare ledamot representerar vid tidpunkten för valberedningens sammanträden inför kommande årsstämma materiellt minskat sitt ägande i bolaget skall valberedningen inom sig besluta huruvida valberedningens sammansättning skall förändras. Fastställande av riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra personer i koncernledningen Årsstämman beslutade att fastställa riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra personer i koncernledningen i enlighet med styrelsens förslag. Nästa rapport Delårsrapport avseende perioden 1 april - 30 september 2011 (6 månader) kommer att offentliggöras den 10 november 2011. Stockholm den 25 augusti 2011 B&B TOOLS AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Stefan Wigren, VD & koncernchef, B&B TOOLS AB, telefon 08-660 10 30 Mats Karlqvist, Direktör - Investor Relations, B&B TOOLS AB, telefon 070-660 31 32 TILLSAMMANS GÖR VI INDUSTRIN EFFEKTIVARE B&B TOOLS förser industri- och byggsektorn i norra Europa med industriförnödenheter och industrikomponenter samt därtill relaterade tjänster. Koncernen omsätter på årsbasis cirka 8 miljarder SEK och har cirka 2 800 anställda. Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i regelverk för emittenter. Årsstämma i B&B TOOLS AB den 25 augusti 2011: http://hugin.info/1026/R/1541294/471513pdf This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: B&B TOOLS AB via Thomson Reuters ONE [HUG#1541294]